Binance, Iniimbestigahan ng DOJ kaugnay ng ₱100.77 Bilyong ($1.7 Bilyon) Crypto Flows na May Kaugnayan sa Iran
Kasalukuyang iniimbestigahan ng Department of Justice (DOJ) ang Binance dahil sa alegasyong pagpapadali ng mga transaksyong nagkakahalaga ng ₱100.77 bilyon ($1.7 bilyon) na konektado sa mga entidad sa Iran. Ito ay hudyat ng panibagong pagsisiyasat sa pinakamalaking crypto exchange sa mundo.
Key Takeaway
Nahaharap ang Binance sa bagong imbestigasyon ukol sa mga sanction sa kabila ng kanilang rekord na settlement noong nakaraas, na nagbibigay-duda sa kanilang mga compliance reform sa ilalim ng limang taong monitorship
Ayon sa mga taong pamilyar sa usapin, iniimbestigahan ng mga federal prosecutor ang Binance kaugnay ng mga kahina-hinalang transaksyong nagkakahalaga ng ₱100.77 bilyon ($1.7 bilyon) na diumano’y may kaugnayan sa mga entidad sa Iran.
Naka-focus ang Justice Department probe sa mga transfers na dumaan sa accounts kasama ang Blessed Trust, na allegedly nag-move ng ₱59.28 bilyon ($1 bilyon) na suspect funds. Itinanggi ni Binance ang mga alegasyon, tinawag nilang false at sinabing walang nakitang sanctions violations ang review nila. Sinabi ng exchange na na-investigate at in-offboard na ang mga entities, at walang Iran-based entities na nag-transact directly sa platform.
Nag-settle ang Binance ng ₱254.9 bilyon ($4.3 bilyon) sa U.S. authorities noong 2023 matapos umamin ng guilty sa sanctions at anti-money-laundering failures. Nag-impose ang FinCEN ng 5-year monitorship at nag-assess ng $3.4 bilyon ng penalty na yun, habang nag-contribute ang OFAC ng $968 milyon. Sinabi ni Deputy Attorney General Lisa Monaco noon na ang corporate strategy na nag-prioritize ng profits over compliance ay path to federal prosecution, hindi riches.
Nag-fire ang exchange ng at least limang internal compliance investigators simula late 2025, kasama ang tatlo na may law enforcement backgrounds. Tinawag ni Senator Richard Blumenthal ang mga terminations na major governance red flag at humingi ng records kay CEO Richard Teng. Nakatanggap ng presidential pardon si founder Changpeng Zhao bago lumabas ang latest probe.
Nananatili pa rin ang Binance bilang pinakamalaking crypto exchange sa mundo na may 300 million registered accounts at 38.3% market share as of December 2025. Nag-record ang platform ng $10 bilyon sa 24-hour spot volume at may $151.2 bilyon na reserve assets.
Nag-designate ang Treasury Department ng UK-registered exchanges na Zedcex at Zedxion noong January 30 para sa Iranian sanctions evasion. Nabanggit ng prosecutors sa 2023 settlement na nag-suggest ang Binance sa users na gumamit ng VPNs para i-bypass ang geofencing controls na nag-block ng access from sanctioned jurisdictions.
ℹ️ Article Details
- Source: CryptoSlate
- Original URL: https://cryptoslate.com/doj-probes-binance-again-over-iran-linked-crypto-flows-after-4-3b-settlement-and-cz-pardon/
- Reading Time: 3 minutes
- Category: featured-stories
- Tickers: BNB, BTC
- Key Takeaway: Binance faces fresh sanctions probe despite record settlement, raising doubts about compliance reforms under 5-year monitorship.
- Slug: doj-probes-binance-over-iran-linked-crypto-flows
✅ Approval Actions
To APPROVE & PUBLISH: Mark this task as "COMPLETE" To REJECT: Add comment "reject" and close task To REGENERATE IMAGE: Change status to "REGENERATE IMAGE"
Ang artikulong ito ay isinulat batay sa ulat mula sa CryptoSlate.
