Pilipinas, Lumabas na sa FATF Grey List; Mga Panuntunan sa AML Compliance, In-update
Inilabas ng Anti-Money Laundering Council ang mga natuklasan mula sa ikatlong National Risk Assessment nito, ang kauna-unahang nagsama ng isang dedikadong bahagi para sa proliferation financing kasabay ng tradisyonal na pagsusuri sa panganib ng money laundering at terrorism financing.
Key Takeaway
Lumabas na ang Pilipinas sa FATF grey list at nag-uutos ng mga update sa compliance sa lahat ng mga regulated na crypto platform bago ang Hunyo 2025.
Inilabas ng Anti-Money Laundering Council ang mga natuklasan mula sa ikatlong National Risk Assessment nito, ang kauna-unahang nagsama ng isang dedikadong bahagi para sa proliferation financing kasabay ng tradisyonal na pagsusuri sa panganib ng money laundering at terrorism financing.
Saklaw ng assessment ang 2021 hanggang 2024 para sa money laundering at terrorism financing, habang ang proliferation financing component naman ay sumuri ng data mula 2019 hanggang 2023. Sinabi ni AMLC Executive Director Matthew David na nag-survey ang council sa 33 foreign Financial Intelligence Units tungkol sa mga kaso na konektado sa Pilipinas.
Inalis ng FATF ang Pilipinas sa grey list nito ng mga jurisdictions under increased monitoring noong February 2025 pagkatapos ng on-site visit noong January. Kinilala ng global watchdog ang progress sa pagsupervise ng high-risk sectors tulad ng casinos, money service businesses, at non-profit organizations, pati na ang improved access sa beneficial ownership information at mas matinding enforcement.
Mandatory na ngayon para sa lahat ng Covered Persons na i-incorporate ang NRA results sa kanilang compliance programs base sa Securities and Exchange Commission. Kailangan ng mga entities na i-reassess ang institutional risk assessments, i-update ang customer risk profiling, at i-align ang customer due diligence procedures sa national risk levels na identified sa assessment.
Bumubuo na rin ang AMLC ng bagong National AML/CTF/CPF Strategy na sasaklaw sa 2026 hanggang 2030 para ipatupad ang mga recommendations ng assessment gamit ang risk-based approach na may timelines at technical assistance mula sa key agencies.
ℹ️ Article Details
- Source: sec.gov.ph
- Original URL:
- Reading Time: 3 minutes
- Category: philippines
- Slug: philippines-exits-fatf-grey-list-updates-aml-compliance
- Workflow: Manual Source Processing
✅ Approval Actions
To APPROVE & PUBLISH: Mark this task as "COMPLETE" To REJECT: Add comment "reject" and close task To REGENERATE IMAGE: Change status to "REGENERATE IMAGE"
