Treasury Nag-demand sa Binance na Sundin ang ₱260.15B Monitoring Deal
Nag-demand privately ang US Treasury na sundin ng Binance ang settlement obligations nito matapos iulat ng The Information na nagproseso ang exchange ng ₱60.5 bilyon ($1 bilyon) sa mga entity na konektado sa Iran at nag-terminate ng mga empleyado na nag-flag ng mga transaksyon.
Key Takeaway
Hinihigpitan ng Treasury ang monitoring sa Binance matapos ang Iran transaction reports — puwedeng mag-trigger ng criminal penalties ang compliance failures.
Nagpadala ang US Treasury ng private letter sa Binance na nag-demand na tuparin ng exchange ang mga obligasyon nito sa ilalim ng 2023 settlement na nangangailangan ng three years ng independent monitoring.
Iniulat ng The Information noong Thursday na nagproseso umano ng Binance ang ₱60.5 bilyon ($1 bilyon) sa mga transaksyon sa mga entity na konektado sa Iran at sinibak ang mga empleyado na nag-alerto sa executives tungkol sa problema. Nag-settle ang exchange sa Treasury at Department of Justice noong 2023 pagkatapos umamin ng guilty sa mga pagkabigo sa anti-money laundering systems nito. Nagbitiw ang dating CEO na si Changpeng Zhao noong November 2023 bilang parte ng deal na iyon at nagsilbi ng prison time bago makatanggap ng pardon mula kay President Donald Trump noong October 2025.
Lumitaw si Zhao sa Consensus conference sa Miami noong Thursday, same day na nag-publish ang The Information ng report nito. Sinabi niya sa mga attendees na sinusubukan niyang iwasan ang US pero pinalutang ang ideya ng pagpapasigla ng Binance.US. Sinabi rin niya na kulang siya sa stamina para mamuno ng isa pang kumpanya, tinawag niya ang sarili niyang one-trick pony na tapos na sa mga startup.
Sinabi ng Binance spokesperson na committed ang exchange na makipagtulungan sa independent monitor at sa ongoing collaboration nito sa relevant agencies. Hiwalay naman, hinimok ng mga senators si Treasury Secretary Scott Bessent na mag-report kung sumusunod ba ang Binance sa settlement terms. Nagdagdag ang monitoring requirement ng scrutiny sa exchange na malawak pa ring ginagamit ng mga traders globally, kabilang sa mga markets kung saan nagpapatakbo ito nang walang local licenses.
Nakakakuha ng attention ang Iran connection kasi nag-freeze ang US authorities ng ₱20.81 bilyon ($344 million) sa crypto na konektado sa bansa sa related case. Gumawa ang World Liberty Financial, na co-founded ni Trump at ng mga anak niya, ng ₱121 bilyon ($2 bilyon) na investment sa Binance gamit ang USD1 stablecoin. Dumating ang investment na iyon pagkatapos patawarin ni Trump si Zhao, na lumikha ng political dimension sa mga compliance questions na kinakaharap ngayon ng exchange as of May 8, 2026.
ℹ️ Article Details
- Source: cointelegraph.com
- Original URL: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-binance-monitoring-program-reminder?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound
- Reading Time: 3 minutes
- Category: altcoin-news
- Tickers: BNB
- Key Takeaway: Treasury is tightening the screws on Binance after Iran transaction reports — compliance failures could trigger criminal penalties.
- Slug: treasury-demands-binance-comply-monitoring-deal
✅ Approval Actions
To APPROVE & PUBLISH: Mark this task as "COMPLETE" To REJECT: Add comment "reject" and close task To REGENERATE IMAGE: Change status to "REGENERATE IMAGE"
Ang artikulong ito ay isinulat batay sa ulat mula sa Cointelegraph.
