ZachXBT Nag-freeze ng ₱2.53 bilyon ($41.5 milyon) sa ₱9.13 bilyon ($150 milyon) DSJ Exchange Ponzi Collapse
Matapos gumuho ang DSJ Exchange at BG Wealth Sharing Ponzi scheme, ang on-chain investigator na si ZachXBT ay nag-coordinate ng freeze na ₱2.53 bilyon ($41.5 milyon) sa mga ninakaw na pondo. Ang mga scammer ay nagpatakbo ng scheme mula noong 2025, na nagta-target ng mga hindi sopistikadong retail investor sa pamamagitan ng Chinese-language na social media at ang Hong Kong messaging app na BonChat.
Key Takeaway
Nabawi ng cross-chain coordination sa pagitan ng mga investigator at exchange ang 28% ng mga ninakaw na pondo bago makapag-cash out ang mga scammer.
Tumulong ang on-chain investigator na si ZachXBT na mag-freeze ng mahigit ₱2.53 bilyon ($41.5 milyon) matapos bumagsak ang DSJ Exchange at BG Wealth Sharing Ponzi scheme noong nakaraang linggo. Nangako ang operasyon ng pang-araw-araw na pagbabalik sa pagitan ng 1.3% at 2.6% bago sumabog. Mula Abril 27 hanggang Mayo 3, ang mga scammer ay naglaba ng mahigit $92 milyon sa maraming blockchain na sinusubukang itago ang landas. Ang Tether ay nag-freeze ng $38.4 milyon noong Mayo 4, habang ang iba't ibang palitan at serbisyo ay nag-lock ng isa pang $3.1 milyon sa pamamagitan ng pinagsama-samang pagsisikap na kinasasangkutan ng Binance Security Team, OKX, at tagapagpatupad ng batas ng US. Inagaw ng tagapagpatupad ng batas ng US ang domain ng Bgwealthsharing.com noong Abril 23, mga araw bago magsimula ang malawakang pagtatangkang paglalaba. Si Stephen Beard, ang di-umano'y CEO na nanguna sa operasyon, ay nag-post ng video noong Mayo 2 na nagsasabing ang DSJ ay maghahabol ng isang IPO at humihingi ng 12% na "buwis" sa lahat ng balanse ng account. Ang mga withdrawal ay hindi na pinagana sa puntong iyon. Labintatlong regulator sa limang kontinente ang naglabas ng mga pampublikong babala tungkol sa DSJ at BG bago ang pagbagsak. Ang scheme ay sadyang nag-target ng mga hindi sopistikadong retail investor sa pamamagitan ng Chinese-language na social media channel at ang Hong Kong messaging app na BonChat, na nagtulak ng mga pekeng signal ng kalakalan. Maraming biktima ang nanatili sa pagtanggi kahit na matapos ang pagbagsak. Ang halagang $150 milyon ay malamang na mas mataas dahil ang pamamaraan ay tumatakbo mula noong 2025 at libu-libong mga withdrawal ng palitan ng biktima ang natukoy.
Sinusubaybayan ng mga imbestigador ang $63 milyon sa mga pag-agos upang magdeposito ng mga address na naka-link sa kustodiya ng Cobo. Gumamit ang mga scammer ng maraming serbisyo kabilang ang Tokenlon, Bridgers, Butter Network, at USDT0 upang ilipat ang mga pondo sa mga chain. Ang kabuuang sinusubaybayang pag-agos mula sa mga pagsasama-sama ay umabot sa $93 milyon sa pagitan ng Abril 27 at Mayo 3. Hinimok ng ZachXBT ang mga biktima ng US na maghain ng mga reklamo sa IC3.gov noong Mayo 7, 2026.
ℹ️ Article Details
- Source: Bitcoinist
- Original URL: https://bitcoinist.com/zachxbt-150m-dsj-crypto-ponzi-collapses/
- Reading Time: 3 minutes
- Category: altcoin-news
- Tickers: USDT
- Key Takeaway: Cross-chain coordination between investigators and exchanges recovered 28% of stolen funds before scammers could cash out.
- Slug: zachxbt-freezes-dsj-exchange-ponzi-collapse
✅ Approval Actions
To APPROVE & PUBLISH: Mark this task as "COMPLETE" To REJECT: Add comment "reject" and close task To REGENERATE IMAGE: Change status to "REGENERATE IMAGE"
Ang artikulong ito ay isinulat batay sa ulat mula sa Bitcoinist.
