Ang Philippine Crypto Scammers ay Nahaharap sa 21 Taon sa Kulungan

Inuuri na ngayon ng mga regulator ng Pilipinas ang karamihan sa mga crypto investment scam bilang mga hindi rehistradong benta ng securities, na nag-uudyok ng mga parusa na hanggang 21 taong pagkakulong at mga multa na umaabot sa ₱5,236,950 ($85,000). Inilalapat ng Securities and Exchange Commission ang Howey Test upang matukoy kung ang isang crypto scheme ay kwalipikado bilang isang kontrata sa pamumuhunan. Ang pagsusulit, na ginamit sa mga mahahalagang kaso sa Pilipinas tulad ng Power Homes Unlimited Corp. vs. SEC, ay naghahanap ng pinagsama-samang pera na may mga inaasahang tubo mula sa mga pagsisikap ng iba. Ang mga platform na nangangako ng nakapirming araw-araw o lingguhang pagbabalik mula sa "liquidity mining" o "staking" ay regular na nabigo sa pagsubok na ito. Ang Seksyon 8 ng Securities Regulation Code ay nangangailangan ng lahat ng mga securities na irehistro bago ibenta. Ang Seksyon 28 ay nag-aatas sa sinumang humihingi ng mga pamumuhunan na humawak ng lisensya ng broker-dealer. Pinangangasiwaan na ngayon ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division at PNP Anti-Cybercrime Group ang mga reklamo sa crypto fraud gamit ang mga digital forensics tool. Ang Republic Act 10175, ang Cybercrime Prevention Act, ay nagdaragdag ng mga parusa ng isang antas kapag ang mga scammer ay gumagamit ng messaging apps o social media. Sinusubaybayan ng mga imbestigador ang mga pondo sa pamamagitan ng mga blockchain explorer tulad ng Etherscan at maaaring humiling ng pag-freeze ng asset sa mga sentralisadong palitan kabilang ang PDAX. Pinapanatili ng PNP-ACG ang mga digital na ebidensya mula sa mga pag-uusap sa Telegram at WhatsApp na ginagamit ng mga scammer upang mag-recruit ng mga biktima.

Nalalapat ang mga singil sa Syndicated Estafa kapag may kasamang lima o higit pang mga salarin ang mga scam. Ginagawa ito ng Presidential Decree 1689 bilang isang non-bailable offense na may hatol ng reclusion perpetua—epektibong habambuhay na pagkakakulong. Tina-target ng batas ang mga organisadong singsing ng panloloko na nagpapatakbo ng mga romance scam na "pagkatay ng baboy" o mga pakana na nakabatay sa gawain na nanlinlang sa mga biktima na magbayad para "mag-recharge" ng mga pekeng account. Sinasaklaw ng Article 315 ng Revised Penal Code ang mas maliliit na kaso ng estafa. Ang Enforcement and Investor Protection Department ng SEC ay nag-isyu ng Cease and Desist Orders laban sa mga hindi lisensyadong platform at nag-flag ng isang karaniwang maling kuru-kuro: ang isang lisensya ng VASP mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa ilalim ng Circular 1108 ay hindi nagpapahintulot ng investment solicitation o return guarantees. Kinokontrol ng BSP ang mga palitan ng crypto bilang mga tagapagpadala ng pera, hindi mga tagapayo sa pamumuhunan. Ang mga biktima ay maaari ding maghain ng Writ of Preliminary Attachment sa ilalim ng Mga Panuntunan ng Hukuman upang i-freeze ang mga ari-arian bago ang paghatol. Ang legal na balangkas ay sumasaklaw sa apat na pangunahing uri ng scam: Ponzi scheme na itinago bilang yield farming, task-based recruitment scam, romance-driven na pagpapatakbo ng karne ng baboy, at rug pulls kung saan ang mga tagalikha ng token ay naglalabas ng liquidity pagkatapos ilunsad. Ang mga tagausig ay regular na nagsasalansan ng mga paglabag sa Securities Regulation Code, estafa charges, at cybercrime na mga parusa sa mga kaso na kinasasangkutan ng lima o higit pang mga salarin sa ilalim ng Philippine Decree 1689.

ℹ️ Article Details

• Source: Google Alert: Coins/PDAX
• Original URL: https://www.respicio.ph/commentaries/crypto-investment-scams-and-legal-remedies-in-the-philippines
• Reading Time: 3 minutes
• Category: philippines
• Slug: philippine-crypto-scammers-face-years-jail
• Workflow: Philippines Content Processor

✅ Approval Actions

To APPROVE & PUBLISH: Mark this task as "COMPLETE" To REJECT: Add comment "reject" and close task To REGENERATE IMAGE: Change status to "REGENERATE IMAGE"